Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời về vụ án Nhật Cường, Lê Thanh Thản

(Thethaovanhoa.vn) - Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, các cơ quan báo chí quan tâm, đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề như: vụ nhóm người bắt cóc, chiếm đoạt 35 tỷ đồng ở Thành phố Hồ Chí Minh; tính hợp pháp của việc kinh doanh tiền điện tử, tiền ảo.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án Nhật Cường

Ngày 22/1, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can.

Báo chí cũng quan tâm tới việc điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, vụ Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - Lê Thanh Thản; việc điều tra, xử lý tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và một số địa phương khác; vụ nghi án Công ty Tenma hối lộ các quan chức tỉnh Bắc Ninh...

Truy bắt bằng được Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Trả lời về tiến độ điều tra vụ án Nhật Cường, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ đang chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ khác truy bắt Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường). Bộ Công an đã nhiều lần kêu gọi Bùi Quang Huy đầu thú để hưởng sự khoan hồng. "Hiện nay chúng tôi đang áp dụng tất cả các biện pháp tiến hành truy bắt bằng được Bùi Quang Huy về xử lý trước pháp luật", Thứ trưởng Quang nhấn mạnh. 

Liên quan đến một số nội dung khác của vụ án, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng, thu thập các tài liệu, nếu có căn cứ thì sẽ xử lý - Thứ trưởng Quang cho biết.

Về dấu hiệu vi phạm về đấu giá tại một số địa phương mua máy xét nghiệm COVID-19 được báo chí đăng tải thời gian qua, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, Cục đã tham mưu Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh đồng loạt vào cuộc điều tra. 

Về nghi án Công ty Tenma hối lộ quan chức tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Công an Bắc Ninh điều tra, đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra nghĩa vụ về thuế đối với công ty này. Về tiến trình điều tra, do Tổng Giám đốc công ty này là người Nhật Bản nên Bộ chỉ đạo Công an Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao, đại sứ quán để thu thập thông tin và điều tra. Khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể. 

Về tiến độ điều tra vụ án Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh - Lê Thanh Thản, đại diện Công an Hà Nội cho biết vụ án được khởi tố từ tháng 7/2019. Đến nay Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, trong đó có ông Lê Thanh Thản. "Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra và sớm kết luận đề nghị truy tố" - đại diện Công an Hà Nội nói.

Khởi tố về tội cướp tài sản trong vụ chiếm đoạt 35 tỷ đồng

Về vụ án nhóm đối tượng khống chế bắt cóc một gia đình doanh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó buộc nạn nhân chuyển 35 tỷ đồng trong ví điện tử sang tài khoản của chúng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, ngày 25/6, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 8 bị can liên quan vụ án này về tội "Cướp tài sản".

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà thông tin thêm, thời điểm này kinh doanh tiền điện tử, tiền ảo chưa được pháp luật cho phép. Hiện nay, Cục Cảnh sát Hình sự đang tập trung làm rõ tội danh "Cướp tài sản" của nhóm bị can nói trên. Việc nạn nhân và các bị can có hoạt động kinh doanh tiền điện tử, tiền ảo trái phép hay không sẽ được tiếp tục làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý.

Trước đó, cuối tháng 5/2020, các trinh sát phát hiện dấu hiệu một băng nhóm tội phạm sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn mới để cướp tài sản nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi. 

Sau gần một tuần lần theo dấu vết, tổng hợp các tài liệu về hoạt động của băng nhóm này, đồng thời trong thời điểm này, đơn vị cũng nhận được tin trình báo tố giác tội phạm của quần chúng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, giao cho 2 Phó Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo các trinh sát xây dựng phương án đấu tranh, triệt phá.

Tiếp tục củng cố hồ sơ phạm tội, đến ngày 18/6, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng: Hồ Ngọc Tài (sinh năm 1989, ngụ thành phố Đà Nẵng), Trần Ngọc Hoàng (sinh năm 1983, ngụ thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (sinh năm 1985, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Quang Chung (sinh năm 1996, ngụ huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh), Mai Xuân Phốt (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Trương Chí Hải (sinh năm 1989, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, qua điều tra và thông tin từ bị hại, Công an xác định được băng nhóm này có hơn 10 đối tượng, đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Nhóm này quen biết bị hại và xác định được bị hại có tài sản giá trị là số lượng lớn tiền trong ví điện tử. Nhóm tội phạm đã lên kế hoạch trong thời gian dài, phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong nhóm có đối tượng là nghề thám tử tư. Sau khi điều tra được chỗ ở, phương tiện di chuyển của bị hại, chúng dùng các phương tiện kỹ thuật công nghệ cao để theo dõi lịch trình của bị hại và chọn địa điểm vắng vẻ để thực hiện vụ cướp.

Vào khoảng trung tuần tháng 5/2020, khi bị hại đang di chuyển bằng ô tô trên tuyến đường dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây (Thành phố Hồ Chí Minh) thì xảy ra va chạm giao thông với một ô tô khác. Sau khi dừng xe, bị hại cùng vợ, con xuống xe để giải quyết vụ việc thì bất ngờ nhóm đối tượng đi trên 2 xe ô tô khác ập đến cùng lúc, đưa bị hại lên 1 xe ô tô và vợ, con của bị hại lên xe ô tô còn lại. Đồng thời, 1 đối tượng cũng nhanh chóng vào xe của bị hại giật đứt camera hành trình gắn trên xe rồi lái xe theo.

• Liên quan vụ Nhật Cường, khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
• Truy nã đỏ đối với Bùi Quang Huy - chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile
• Khởi tố bổ sung về tội 'Rửa tiền' đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Trong gần 2 tiếng đồng hồ, bị hại và vợ, con bị các đối tượng đe dọa, đánh đập,…ép nạn nhân phải cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu để chuyển tiền từ ví điện tử của nạn nhân sang cho chúng. Sau khi thực hiện xong hành vi, chúng thả nạn nhân tại một khu vực vắng vẻ ở Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh rồi tẩu thoát. Sau khi bị hại chuyển tiền trên ví điện tử sang cho chúng, chúng đã quy đổi ra số tiền trên 35 tỷ đồng và chia nhau. Vụ việc đang được cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Trong khi đó, Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định, hành vi cho vay qua ứng dụng mạng thực chất là vay “tín dụng đen”, việc này Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết liên quan để xử lý. Bộ Công an giao cho Cục nghiệp vụ xây dựng kế hoạch để trấn áp loại tội phạm này. Thứ trưởng Quang khẳng định sẽ làm triệt để loại tội phạm này.

TTXVN