Đã làm rõ nguồn tiền của Tập đoàn Đèo Cả tại cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

(Thethaovanhoa.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vừa có thông cáo báo chí cho biết, ngày 14/3, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 41/CAT-ANĐT trả lời Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đề nghị làm rõ thông tin “về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương hay không ?” trong vụ án đánh bạc đang được xét xử bởi Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội (đang diễn ra tại tỉnh Phú Thọ).

Vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng: Nguyễn Văn Dương chấp nhận truy tố và luận tội của Viện Kiểm sát

Chiều 21/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ kết thúc phần luận tội đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Sau đó, Tòa bước sang phần tranh tụng.

Theo đó, tại văn bản số 41/CAT-ANĐT, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định: “Tập đoàn Đèo Cả không liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương”.

Cụ thể, căn cứ biên bản làm việc ngày 14/3/2019 tại Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ, qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ thống nhất xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả có ký hợp đồng mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Việc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả mua cổ phần của Nguyễn Văn Dương không phải là hành vi giúp sức cho Nguyễn Văn Dương rửa tiền.

Đối với quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc trả số tiền còn lại của ông Nguyễn Văn Dương, ngày 14/3/2019, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã nộp số tiền 59.787.000.000 đồng vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có công văn số 45/2019/DCG gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan đề nghị làm rõ về vụ xét xử đánh bạc công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu với những cáo buộc và kiến nghị truy tố liên quan đến nguồn tiền đầu tư Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cụ thể, tại văn bản do ông Đỗ Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả ký cho hay, vừa qua thông tin Hội đồng xét xử Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội kiến nghị: “Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và một số doanh nghiệp khác có liên quan đến hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam, nếu có hành vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật”.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả Đỗ Văn Nam cho biết, năm 2017 dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn bị chậm trễ kéo dài hơn 2 năm do Liên danh nhà đầu tư không huy động được vốn tín dụng nên tuyến cao tốc được khởi công từ năm 2015 nhưng đến tháng 4/2017 chưa được triển khai.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lúc đó là ông Trương Quang Nghĩa đề nghị chấm dứt hợp đồng dự án và đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả thực hiện dự án này.

Ngày 6/5/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cá nhân của ông Nguyễn Văn Dương tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC. Việc này được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông báo số 132/TB-BGTVT ngày 19/4/2017 về kết luận của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa trong buổi làm việc về Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo đó, giá trị ông Nguyễn Văn Dương chuyển nhượng cổ phần sở hữu cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả là 329,787 tỷ đồng và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Văn Dương số tiền 270 tỷ đồng.

• Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có đơn xin xử vắng mặt 

“Lý do số tiền mua cổ phần mà Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả chưa thanh toán hết còn lại là 59,787 tỷ đồng là do ông Nguyễn Văn Dương chưa thực hiện hết các cam kết của hợp đồng (chi tiết Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã có báo cáo cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ).

Đồng thời, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã cam kết sẽ thực hiện theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền”, ông Đỗ Văn Nam cho hay.

Sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tham gia tiếp nhận Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đơn vị đã huy động tài chính, nhân lực giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Đến nay, dự án đang vượt tiến độ 18%, đảm bảo hoàn thành đưa dự án vào khai thác cuối năm 2019.

Quang Toàn/TTXVN