Nam Phi vạch mặt một "siêu lừa" đa cấp

15/06/2009 11:35 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Nam Phi vừa phát hiện một vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất nước này, trong đó doanh nhân Barry Tannenbaum bị cáo buộc đã lừa hàng trăm nhà đầu tư, phần lớn là người thân quen, để lấy số tiền lên tới cả tỷ USD. Tuy nhiên Tannenbaum cho rằng ông ta chỉ là nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.

Đánh vào lòng tham

Siêu lừa mới bị "lật mặt"
Barry Tannenbaum
Tuần trước, Ngân hàng dự trữ và Cơ quan Công tố Quốc gia Nam Phi đã tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào Barry Tannenbaum cũng như hoạt động làm ăn của ông ta. Tannenbaum đã khuyến khích các nhà đầu tư đổ tiền vào hai công ty nhập khẩu nguyên liệu dược phẩm thuộc sở hữu của mình, gồm Frankel International và Frankel Chemicals Corp. Ông ta hứa sẽ trả lãi suất lên tới 200%.

Nhằm có được lòng tin của các nạn nhân, Tannenbaum cam kết rằng nguyên liệu một khi nhập về sẽ được nhiều nhà sản xuất thuốc trong nước đặt mua hết, bao gồm Aspen Pharmacare Holdings Ltd.- công ty sản xuất thuốc giá rẻ lớn nhất Nam Phi - và Adcock Ingram, hãng dược lớn thứ hai ở nước này. Ông ta trưng ra nhiều bằng chứng, trong đó có các hợp đồng mua nguyên liệu của Aspen và Adcock.

Cả Adcock và Aspen xác nhận họ có mua một lượng hàng nhỏ từ Frankel nhưng những giấy tờ mua bán khác, trong đó có hợp đồng mua nguyên liệu phục vụ việc sản xuất thuốc chống AIDS, là “đồ dỏm”. Aspen cũng bác bỏ tuyên bố của Tannenbaum rằng họ đang nợ ông ta 700 triệu rand. Công ty này cho biết nhiều giấy tờ về việc họ mua nguyên liệu và nợ tiền đã bị Tannenbaum làm giả một cách tinh vi. Nhờ các thủ đoạn đó, Tannenbaum đã lừa được hàng trăm người, bao gồm cả các doanh nhân “cỡ bự” ở Nam Phi, Mỹ, Đức và Australia với số tiền lên tới 10 tỷ rand (khoảng 1,2 tỷ USD).

Ian Levitt, nhân vật đại diện cho những nhà đầu tư đã bỏ vốn khoảng 400 triệu rand vào các hoạt động của Tannenbaum, nói rằng ông đã có trong tay lệnh từ tòa án cho phép tịch thu tạm thời tài sản của Tannenbaum ở Nam Phi. “Chúng tôi đang trong tiến trình quy tụ càng nhiều nhà đầu tư càng tốt để có thể bổ nhiệm một người sẽ chịu trách nhiệm thanh lý khối tài sản đó” - Levitt nói.

Một “bản sao” của Madoff

Tờ Times của Nam Phi đánh giá Barry Tannenbaum rất giống “siêu lừa” Bernard Madoff, người đã lấy đi 65 tỷ USD từ hàng ngàn nhà đầu tư. Đầu tiên, cả hai đều thành công trong việc khiến nhà đầu tư dễ dàng tin tưởng họ. Wayne Gadden, một nhà đầu tư bị lừa, kể lại: “Barry sống trong một ngôi nhà rất khiêm tốn và ông ta thật đáng tin cậy. Tôi không thể ngờ rằng ông ta lại làm chuyện này”. Các nhà đầu tư khác nói Tannenbaum là người thân thiện và hào phóng. Tương tự, báo chí quốc tế từng mô tả Madoff là người quyến rũ và dễ chịu.

Thực tế, cả hai đều cố lừa ngay cả bạn bè thân thiết của mình. Mervyn Serebro, cựu lãnh đạo công ty OK Bazaars, người đã đổ hàng triệu rand cho Tannenbaum, nói với các phóng viên về cảm giác bị phản bội bởi một người mà ông coi là “bạn thân thiết”. Việc này không khác chuyện Madoff đã lừa Carl Shapiro, 95 tuổi, người mà ông ta chơi thân trong suốt hơn 40 năm. Shapiro mất 400 triệu USD và khi phát hiện bị lừa bởi một người được mình đối xử như con trai, ông cho biết có cảm giác không khác gì bị “dao chọc vào tim”.

Có thể Madoff đã khiến các nạn nhân bị ấn tượng bởi thành tích làm từ thiện. Ông ta đã bỏ ra hàng triệu USD cho các bệnh viện, tổ chức văn hóa và giáo dục. Ông ta đầu tư hàng triệu USD khác cho những tổ chức phục vụ lợi ích người Do Thái. Giống như thế, Tannenbaum cũng là một “ông vua từ thiện” . Tổ chức Người Do Thái ở Bờ Nam Phi vạch mặt một “siêu lừa” đa cấp biển Bắc từng viết trên trang web của họ hồi năm 2006 rằng, Tannenbaum và vợ đã có những đóng góp nhân đạo lớn cho cộng đồng Do Thái ở vùng Umhlanga Rocks.


“Siêu lừa” mới bị lật mặt Barry Tannenbaum Tannenbaum (bìa phải)
trong một lần đi làm từ thiện

Nhưng sự tương đồng đặc biệt giữa Tannenbaum và Madoff là cả hai đều thành công trong việc thuyết phục được cả những nhà đầu tư nổi tiếng lão luyện. Hồi tháng 3, trong danh sách các nạn nhân của Madoff xuất hiện trên tờ Wall Street Journal có những cá nhân và tổ chức được trọng vọng như công ty đầu tư Fairfield Greenwich, Đại học New York, Ngân hàng Tây Ban Nha Banco Santander và cả các ngôi sao Hollywood như đạo diễn Steven Spielberg. Không hề thua kém, trong số các nạn nhân của Tannenbaum có Sean Summers - cựu Giám đốc điều hành Pick ’n Pay, công ty bán lẻ thực phẩm lớn thứ 2 Nam Phi - và cựu Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Johannesburg Norman Lowenthals.

Theo Ian Levitt, thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ đưa ra những cáo buộc hình sự và hành động pháp lý để phong tỏa tài sản của Tannenbaum ở nước ngoài. Về phần mình, Tannenbaum, hiện đang sống ở Australia, cho biết ông ta không lừa đảo ai và mô tả cáo buộc chống lại bản thân là sai sự thật. “Tôi đã đọc báo với sự ngạc nhiên khi thấy mình bị cáo buộc đã thực hiện một vụ lừa đảo cả tỷ USD, bị so sánh với Madoff ở Mỹ”- Tannenbaum nói với tờ Sydney Morning Herald - “Hoàn toàn không có chuyện đó...Thời gian sẽ chứng minh rằng tôi chả lừa ai cả”.

Tường Linh


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm